CZ 和幣安因涉嫌洗錢被盜Crypto而面臨新的訴訟

2024年8月21日 21:41

作者：StephenKatte，CoinTelegraph；編譯：五銖，金色財經

幣安及其前首席執行官趙長鵬(CZ)正面臨三名Crypto投資者發起的新的集體訴訟，他們稱由于交易所未能防止*洗*錢，他們無法追回被盜資產。

在8月16日向美國華盛頓州西區地方法院提起的集體訴訟中，原告聲稱他們的Crypto被盜，盜賊將這些資金發送給幣安，以“切斷賬本和他們的數字資產之間的聯系”，使它們無法追蹤。

資料來源：BillHughes

“如果此案深入調查，甚至進入決定性的審前動議階段，那么Blockchain分析本身和鏈上資產恢復的有效性將受到審判，”他說。

“幣安會受到激勵談論追蹤和恢復的事情——說實話，如果你關心這個行業的話，這是一個艱難的處境，”Hughes 補充道。

“Blockchain分析本身和鏈上資產恢復的有效性將受到審判。”

2023年11月，CZ承認違反了美國*洗*錢法，并辭去幣安首席執行官一職，這是與當局達成和解的一部分。幣安同意支付43億美元的“民事監管執法行動”罰款。

4月，一名聯邦法官判處CZ四個月監禁，比聯邦檢察官要求的三年監禁要短。他于6月開始服刑，并將于9月獲釋。

美國證券交易委員會(SEC)也在2023年6月對幣安提起訴訟，指控該交易所和CZ誤導市場監督控制并人為夸大其交易量。6月28日，法院批準了該案的大部分審理。

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