韭菜的自我修養：如何識別強莊MEME幣

2024年10月14日 15:48

作者：Revc，金色財經前言

由于VC在加密市場不受節制的發行空氣幣，投資者只能躲進“最后一個加密財富天堂”——MEME市場，然而近期MEME市場部分實體也被FBI釣魚執法，美國SEC等多個政府部門聯合行動，對涉嫌市場操縱的加密公司和做市商展開調查，相關公司和個人遭到指控并已認罪，短期內市場又蒙上了一層陰影，投資者應該如何從中吸取教訓，識別強莊MEMETokens？FBI釣魚執法揭露MEME市場亂象

FBI通過創建虛假的Crypto項目NexFundAI，成功引誘并獲取了做市商如Gotbit、ZMQuant、CLSGlobal和MyTradeMM等的參與證據，這些做市商被指控參與了市場操縱和欺詐行為。涉及的加密Tokens公司包括Saitama和RoboInu等，它們通過虛假宣傳和洗盤交易等手段抬高Tokens價格，以高位拋售獲利。此外，美國證券交易委員會（SEC）、聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）聯合行動，對這些公司和個人提起了訴訟，旨在通過法律手段打擊加密市場的違法行為，并追繳*非*法所得。這一事件不僅揭示了加密市場中的欺詐和操縱行為，還展示了監管機構在打擊此類行為上的決心和協作效能。

持續高交易量：高且持續的交易量沒有明顯的飆升或下降，可能表明存在做市活動。做市商需要交易量才能盈利，因此他們可能會通過洗盤交易（買賣相同資產以創造活動的假象）人為地增加交易量。

深度訂單簿：深度訂單簿中有大量接近當前價格的買賣訂單，表明有做市商保持流動性。這種深度可以防止小額交易導致價格大幅波動。

價格走勢與市場趨勢相反：如果MEME Tokens的價格走勢與更廣泛的市場趨勢相反且沒有明顯原因，則可能表明存在操縱行為。做市商可能會使用分層或欺騙等策略來誤導其他交易者了解Tokens的供需情況。

異常交易模式：尋找價格穩步攀升而無回調或急劇上漲后立即穩定的模式，這可能是人為的。

鯨魚活動頻繁：大型交易通常涉及數百萬Tokens進出交易所，這可能表明存在鯨魚（大額持有者）或做市商活動，尤其是當這些交易與價格穩定或操縱同時發生時。

暴跌前的信號：

交易量下降：如果交易量開始大幅下降，則可能表明做市商正在退出，可能預示著隨著流動性枯竭，價格下跌。

訂單簿變薄：訂單簿深度突然減少，尤其是買方訂單簿深度，可能表明支撐位正在被撤回，預示著價格即將下跌。

大額賣單出現：如果突然出現大額賣單，尤其是低于當前市場價格的賣單，這可能是大玩家準備退出的信號。

價格回落：如果穩定的Tokens開始突破其交易區間，而沒有基本面消息支撐，這可能是受控或不受控制的拋售的開始。

期貨的高融資利率：對于有期貨市場的Tokens，高融資利率可能表明頭寸杠桿率過高。如果這些利率開始迅速下降，這可能預示著交易者平倉以避免高成本，從而出現調整。

社交媒體和社區情緒：社區情緒的明顯轉變，或影響者突然沉默或持消極態度有時可能先于價格下跌。做市商也可能利用社交媒體來操縱情緒。

異常提款模式：如果從交易所錢包提款到冷錢包或其他錢包的金額突然增加，則可能表明持有者或做市商在下跌之前獲利。

監管或法律新聞：外部因素造成暴跌，例如監管打擊或影響Tokens生態系統的法律問題。

技術指標：RSI（相對強弱指數）等指標顯示超買狀況，或價格和動量指標之間的分歧，可能表明逆轉即將到來。小結

本次執法事件再次揭開了加密市場的遮羞布，每茬韭菜都會遇到自己的“Luna和三箭資本”，目前投機者都沉浸在這場MEME財富盛宴中，即便意識到問題，也總相信自己是幸運之子博取概率。

上述情況也反映了當前加密市場無奈的一面，從美國經濟表現、通脹數據等方面來看，加密市場也許短期內不會再有2021年滔天的流動性了，回到加密市場的資產價值本身，依賴宏觀寬松周期的想法已經不再現實，在相對低迷的一段時期，整個加密行業還是要以壓縮內核，鍛造項目生命力，培養內生動力為主，擺脫資本的侵蝕，才可迎來曙光。

而對于投資者而言，則應該多掌握一些分析技巧，謹慎對待每一筆投資。

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