SEC指控NovaTech創(chuàng)始人涉嫌6.5億美元Crypto詐騙

2024年8月13日 16:16

美國證券交易委員會（SEC）周一宣布，對NovaTech的創(chuàng)始人Cynthia和Eddy Petion提出指控，稱他們涉嫌實施龐氏騙局，非法獲利6.5億美元的crypto。

SEC指控稱，Petion夫婦將這一騙局偽裝成“加密資產(chǎn)投資計劃”和多層次營銷（MLM）公司，主要針對2019年至2023年間的海地美國人。SEC沃斯堡地區(qū)辦事處主任埃里克·沃納（Eric Werner）表示，“NovaTech和其創(chuàng)始人給全球數(shù)以萬計的受害者造成了巨大的損失�！�

沃納進一步強調(diào)，這類大規(guī)模的傳銷計劃需要營銷人員的支持，SEC不僅追究主要策劃者的責任，還將追究那些通過非法招募受害者的相關(guān)人員。

在此之前，紐約總檢察長Letitia James也已對NovaTech及其關(guān)聯(lián)公司AWS Mining提起訴訟，指控其經(jīng)營非法傳銷。James指出，詐騙者從投資者手中抽走了高達10億美元的資金，其中包括來自紐約的11,000名投資者。

她表示：“這些crypto公司以移民和宗教社區(qū)為目標，承諾提供財務自由，卻反而掠奪了他們的財富，摧毀了他們的儲蓄�！�

根據(jù)SEC的投訴，NovaTech向投資者承諾高回報和資金安全，聲稱將資金投資于crypto和外匯市場。實際上大部分資金用于支付現(xiàn)有投資者和營銷人員，數(shù)百萬美元則被Petion夫婦挪為己用。SEC指出，當NovaTech最終倒閉時，大多數(shù)投資者無法撤回投資，造成重大損失。

盡管NovaTech涉嫌竊取數(shù)億美元的crypto，SEC的起訴書并未具體說明這些資金涉及哪些crypto。

SEC還對多名NovaTech的營銷人員提起訴訟，包括Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano和Marsha Hadley，指控他們?yōu)樵撚媱澱心纪顿Y者。SEC表示，這些營銷人員從NovaTech獲得了大量傭金，盡管在發(fā)現(xiàn)該公司的潛在風險后仍繼續(xù)招募投資者。

Zizi已經(jīng)部分同意支付10萬美元的民事罰款以解決指控，等待法院批準，但并未承認或否認SEC的指控。

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