作者：ZachXBT，加密偵探；翻譯：金色財經xiaozou

最近有一個團隊尋求我的幫助，事情的起因是有人通過惡意代碼從他們的金庫中盜走130萬美元。

這個團隊不知道的是，他們雇傭了多名虛假身份的朝鮮IT人員作為開發者。

然后，我發現了自2024年6月以來與這些開發人員有關的一直保持活躍的加密項目就有至少25個。

該事件的*洗*錢途徑如下：

1)將130萬美元轉移到偷盜地址

2)通過deBridge將130萬美元從Solana橋接到Ethereum

3)向Tornado存入50.2ETH

4)向兩個交易所轉賬16.5ETH

偷盜地址為：

6USfQ9BX33LNvuR44TXr8XKzyEgervPcF4QtZZfWMnet

0x8f0212b1a77af1573c6ccdd8775ac3fd09acf014

調查過程中發現了一些有趣的事：

-俄羅斯電信IP被美國和馬來西亞的開發者使用。

-在開發記錄中他們不小心泄露了他們在記事本上的其他身份。

-開發付款地址涉及到OFAC制裁名單上的SangManKim和SimHyonSop的。

-一些開發者是由招聘公司安排的。

-多個項目具有3名以上互推薦IT人員。

各團隊未來可以關注的一些指標包括：

1)他們互推薦的角色

2)漂亮的簡歷/GitHub活動，盡管有時會謊報工作經歷。

3)通常表面上樂意接受KYC，但卻提交假身份證，希望團隊不會進一步調查。

4)關于他們所聲稱的來源地，問些具體問題。

5)一個開發人員被解雇了，但立即出現了好幾個找工作的新賬戶。

6)可能一眼看起來是很優秀的開發者，但往往工作起來就表現不佳。

7)查看日志

8)喜歡使用流行NFTpfps

9)亞洲口音

以防你是那種把一切歸咎于朝鮮的事都稱為巨大陰謀的人。無論如何，這項研究證明：

在亞洲，一個實體通過使用假身份可以同時從事25個以上的項目，每月可以獲得30萬至50萬美元的收入。后續：

在本文發布不久后，另一個項目發現他們雇傭了我名單里列出的一個朝鮮IT人員（NaokiMurano），項目管理人員在他們的聊天中分享了我的文章。