因Crypto欺詐導(dǎo)致美國(guó)銀行倒閉的前首席執(zhí)行官被判24年監(jiān)禁

2024年8月20日 19:46

堪薩斯州中心三州銀行前首席執(zhí)行官尚哈內(nèi)斯（Shan Hanes）因通過crypto交易挪用資金，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)而被判處24年監(jiān)禁。此次判決是因哈內(nèi)斯的欺詐行為使銀行徹底倒閉，并導(dǎo)致投資者損失慘重。

根據(jù)美國(guó)堪薩斯地區(qū)檢察官辦公室的公告，尚哈內(nèi)斯在擔(dān)任首席執(zhí)行官期間，利用職務(wù)之便向一個(gè)涉及“宰豬”金融欺詐計(jì)劃的加密錢包進(jìn)行了11筆銀行轉(zhuǎn)賬，總金額超過4700萬美元。這一行為直接導(dǎo)致了銀行的破產(chǎn)，并使投資者的資金完全損失。

哈內(nèi)斯于2023年5月23日承認(rèn)了挪用銀行資金的罪名。根據(jù)美國(guó)法律，這一罪名最高可判處30年監(jiān)禁。法庭文件顯示，哈內(nèi)斯在2022年12月用個(gè)人資金進(jìn)行了crypto的初始投資，但在2023年初，通過挪用地方教堂和投資俱樂部的資金進(jìn)一步購買了crypto。

“宰豬”計(jì)劃是一種常見的金融欺詐手法，詐騙者通常通過crypto操控受害者投資虛假項(xiàng)目。該術(shù)語形象地描述了詐騙者如何在實(shí)施欺詐之前逐步“育肥”受害者，類似于農(nóng)民在宰殺前將豬育肥的方式。詐騙者通常花費(fèi)數(shù)周甚至數(shù)月的時(shí)間與受害者建立信任關(guān)系，以實(shí)施最終的騙局。

法庭記錄表明，哈內(nèi)斯的4700萬美元挪用直接導(dǎo)致了銀行的倒閉，而投資者在此次事件中總共損失了900萬美元。雖然銀行由聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）承保并吸收了一部分損失，但投資者依然遭受了重大經(jīng)濟(jì)損失。

檢察官凱特·布魯巴赫（Kate Brubach）表示：“哈內(nèi)斯的貪婪無止境，他不僅違背了職業(yè)操守，還違反了聯(lián)邦法律。他的行為背叛了Heartland Bank及其投資者，并損害了公眾對(duì)金融系統(tǒng)的信任。”

聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）駐堪薩斯城特工斯蒂芬·賽勒斯（Stephen Sellers）在聲明中指出，哈內(nèi)斯的行為本質(zhì)上是一種“殺豬”形式的欺詐，導(dǎo)致了銀行的倒閉。賽勒斯強(qiáng)調(diào)，銀行的責(zé)任在于保護(hù)客戶并發(fā)現(xiàn)欺詐行為，而非參與其中。

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