OmegaPro聯(lián)合創(chuàng)始人因涉嫌40億美元詐騙在土耳其被捕

2024年8月24日 15:00

根據(jù)土耳其媒體的最新報(bào)道，OmegaPro的聯(lián)合創(chuàng)始人安德烈亞斯·薩卡奇（Andreas Szakacs）因涉嫌參與一個(gè)涉及crypto的龐氏騙局，于7月在土耳其被捕，詐騙金額高達(dá)40億美元。

據(jù)《今日土耳其》報(bào)道，薩卡奇在成為土耳其公民后更名為埃姆雷·阿夫奇（Emre Avc）。他在被捕后堅(jiān)決否認(rèn)相關(guān)指控，聲稱自己只是從事金融和營(yíng)銷工作，并未參與任何欺詐活動(dòng)。

在調(diào)查過(guò)程中，土耳其憲兵警察繳獲了薩卡奇的電腦及32個(gè)冷錢包。雖然他未能提供這些設(shè)備的密碼，但當(dāng)局成功追蹤到了價(jià)值1.6億美元的crypto交易。

OmegaPro于2022年底崩潰，恰逢FTX的崩潰時(shí)期。此前，法國(guó)、比利時(shí)、西班牙和阿根廷等國(guó)已就該公司涉及的欺詐行為發(fā)出警告。需要注意的是，OmegaPro并未向美國(guó)客戶提供服務(wù)。

此次逮捕源于6月28日的一次匿名舉報(bào)。荷蘭公民阿卜杜勒·加法爾·莫哈格（Abdul Ghaffar Mohaghegh）向警方報(bào)告稱，他在該騙局中損失了700萬(wàn)美元，并表示有權(quán)代表3000名受害投資者，這些投資者的總損失額達(dá)到1.03億美元。

薩卡奇于7月9日在伊斯坦布爾貝科茲的兩棟別墅遭到突襲，并于7月10日被發(fā)出逮捕令，罪名是“利用信息系統(tǒng)、銀行或信貸機(jī)構(gòu)作為工具進(jìn)行欺詐”。

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