中國從泰國引渡140億美元Crypto 騙局主謀

2024年8月24日 16:10

cn近日成功從泰國引渡一名犯罪嫌疑人，該嫌疑人被指控領(lǐng)導(dǎo)一項(xiàng)涉及140億美元的crypto傳銷計(jì)劃。這一引渡標(biāo)志著自1999年中泰引渡條約生效以來，首名因金融犯罪被引渡的嫌疑人。

cn公安部宣布，中泰兩國共同成立了“獵狐”特別工作組，并于周三將嫌疑人張某引渡回國。張某自2012年起便被指控領(lǐng)導(dǎo)“MBI集團(tuán)”，該組織通過發(fā)行crypto吸引投資者，費(fèi)用從700元（約98美元）到245,000元（約34,300美元）不等，獲取會(huì)員資格。

據(jù)悉，該計(jì)劃以高額利潤為誘餌，吸引了超過1000萬會(huì)員，涉案金額達(dá)1000億元人民幣（約140億美元）。

重慶警方于2020年11月對(duì)張某展開調(diào)查。2021年3月，國際刑警cn分部對(duì)其發(fā)布了紅色通緝令。隨后，張某于2022年7月在泰國被捕，泰國法院于今年5月裁定將其引渡回cn。

盡管cn自2021年起已禁止境內(nèi)crypto交易，但仍有不少投資者試圖規(guī)避相關(guān)法律。今年5月，cn警方發(fā)現(xiàn)一起利用穩(wěn)定幣USDT進(jìn)行外幣交易的地下銀行，涉案金額高達(dá)138億元人民幣（約19億美元）。

本周，cn最高法律機(jī)構(gòu)在法院的解釋中指出，使用crypto進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移被視為洗錢的一種形式，方便了相關(guān)案件的調(diào)查和起訴。

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