Chainalysis最新報告：加密詐騙從龐氏騙局轉向殺豬盤，Huione擔保市場大揭秘

2024年9月02日 13:37

Chainalysis發布了2024年加密犯罪年中報告的第二部分。報告揭示了加密詐騙的最新趨勢及其對市場的影響。詳盡分析了殺豬盤等新型詐騙手法的崛起，并對Huione擔保市場進行了深度調查。

cnCSAM網絡的增長

自2023年底以來，cn兒童性虐待材料（CSAM）供應商的報告有所增加。數據顯示，cn供應商在全球CSAM流入量中的占比顯著上升，今年第一季度達到38.8%。這些供應商通常提供crypto支付的人民幣兌換率，而大多數買家選擇購買一個月或更長時間的訪問權限。

加密詐騙新趨勢

報告指出，詐騙者正在調整鏈上和鏈下策略，轉向更具針對性的詐騙手法，如殺豬盤。2024年迄今為止，殺豬盤已成為最大的創收詐騙類型。特別是緬甸的KK Park詐騙團伙，今年已經凈賺超過1.01億美元。詐騙者正逐步從廣泛的龐氏騙局轉向殺豬盤、居家辦公騙局等更具精準性的活動。

Huione擔保市場分析

Huione擔保市場與柬埔寨的Huione集團有關聯，自2021年以來已處理超過490億美元的加密交易。Huione擔保被曝光為網絡犯罪的重要平臺，包括殺豬盤、投資欺詐和洗錢等非法活動。平臺連接了買家和賣家，使用TG等工具進行交易，涉及的服務包括面部識別技術、殺豬盤策劃等。

Huione擔保鏈上活動

鏈上分析顯示，Huione擔保在Ethereum和TRON網絡上的交易量巨大。Huione擔保不僅與詐騙活動有關，還與被盜資金地址、俄羅斯交易所Garantex、CSAM、中文賭博網站等非法活動關聯。Huione擔保平臺的廣泛應用突出顯示了其在支持網絡犯罪中的關鍵角色。

總結

Chainalysis的報告表明，加密詐騙正在經歷顯著變化，從傳統的龐氏騙局轉向更加復雜和針對性的詐騙手法。Huione擔保市場作為關鍵參與者，其鏈上和鏈下活動對全球加密犯罪生態系統產生了深遠影響。未來，監控和遏制這些犯罪活動將是行業的重要挑戰。

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