美CFTC從某商品池龐氏騙局中追回超1800萬美元的Crypto

2024年9月04日 14:26

9月4日媒體報道，美國CFTC發(fā)布公告指出，該委員會已經(jīng)追回了涉嫌商品持龐氏騙局相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)，這些數(shù)字資產(chǎn)價值約為1800萬美元。涉及到這起案件的被告人Sam Ikkurty被指控從所謂的加密對沖基金中詐騙投資者，其承諾將凈利潤返還給投資者，但在后續(xù)的操作中并沒有兌現(xiàn)自己此前的承諾，甚至沒有向投資者透露所持有基金業(yè)績下跌98.99%的情況，后續(xù)Sam Ikkurty和其他幾家相關(guān)實體支付機構(gòu)將面臨2.09億美元的罰款，這些罰款包括客戶違約金，部分非法收益以及民事罰款。

據(jù)了解，此次案件當中被告人Sam Ikkurty及其相關(guān)的幾家實體機構(gòu)以類似龐氏騙局的方式欺騙投資者，其并不具備crypto投資的專業(yè)技能，在投資操作過程中未能實現(xiàn)返還投資者凈利潤的事先承諾，并且將客戶資金用于投資高風(fēng)險的crypto，受害人主要是Sam Ikkurty所管理的加密對沖基金投資者，這些投資者被承諾將獲得的凈利潤返還，但實際上并沒有得到這部分的回報。

CFTC對這起事件進行深入調(diào)查，最終對涉及這起事件的個人和機構(gòu)提起訴訟，指控其涉嫌詐騙和挪用資金的行為，經(jīng)過法律程序，美國伊利諾伊州北區(qū)地方法院對這起案件作出最終判決，要求被告支付2.09億美元的賠償金，并追回了價值超過1800萬美元的加密資產(chǎn)。

這一次的追回行動顯示出CFTC在打擊crypto領(lǐng)域欺詐行為方面的決心和能力，給投資者帶來了更多的保障，通過追回這些被盜的資產(chǎn)，受害投資者能夠獲得一定量的賠償，從另外一方面來看，也可以減輕這些受害人的經(jīng)濟損失。

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