俄羅斯Crypto政策轉型有何影響？（附政策轉變時間表）

2024年9月11日 15:33

來源：Chainalysis；編譯：鄧通，金色財經

為了應對西方制裁帶來的日益增加的財政壓力，俄羅斯頒布了一項重要立法，將CryptoMining合法化，并允許使用Crypto進行國際支付。據彭博社報道，該法案于8月8日由總統弗拉基米爾·普京簽署成為法律，加密支付試驗定于本月開始。

這與政府此前的立場有很大不同，俄羅斯中央銀行(CBR)曾推動在2022年全面禁止Crypto。新法律將于9月對跨境支付生效，11月對CryptoMining生效，這將使俄羅斯企業能夠使用Crypto進行國際貿易，并授權獲批的實體開采數字資產。

普京呼吁俄羅斯“不要錯過時機”監管Crypto，強調Crypto在全球支付中的作用日益增強，并有可能減少對美元的依賴。包括法案作者安東·戈列爾金(AntonGorelkin)和俄羅斯中央銀行行長埃爾維拉·納比烏琳娜(ElviraNabiullina)在內的主要官員明確承認，此項立法變更旨在減輕制裁的影響并促進國際支付。俄羅斯對Crypto的態度轉變

盡管最近出臺了相關立法，但俄羅斯仍然禁止使用Crypto進行國內支付。然而，這并沒有抑制Crypto在該國的廣泛使用。事實上，俄羅斯在我們的年度全球Crypto采用指數中一直名列前茅，這與我們的更廣泛觀察一致，即全面禁止Crypto往往是無效的，因為它們并沒有顯著抑制使用，而是將其推向非正式或監管較少的渠道。

與此同時，在最近的立法之前，與Crypto相關的銀行服務在俄羅斯也呈上升趨勢。據《生意人報》報道，俄羅斯億萬富翁弗拉基米爾·波塔寧(VladimirPotanin)旗下的俄羅斯銀行(Rosbank)于去年6月為企業跨境Crypto支付鋪平了道路，隨后其他幾家銀行也推出了類似的服務。通過跨境支付逃避制裁

俄羅斯央行正在牽頭將Crypto整合到俄羅斯跨境支付金融體系中，創建一個實驗性基礎設施，允許獲批的俄羅斯企業和實體使用Crypto進行國際貿易。據官方聲明稱，獲批的采礦實體也將被允許使用Crypto來結算交易。

這些最近的Crypto立法努力是俄羅斯更廣泛努力的一部分，旨在開發替代支付機制，以減輕西方制裁壓力，同時減少對美元的依賴，這一直是俄羅斯的長期目標，尤其是在地緣政治緊張局勢加劇的情況下。俄羅斯中央銀行：監管權力的新范圍

新立法鞏固了俄羅斯中央銀行對Crypto的控制，使其能夠密切監管和監控這些交易。雖然俄羅斯中央銀行仍在測試其中央銀行Crypto(CBDC)，數字盧布預計將于2025年推出，但這項立法允許在中央銀行監督下使用現有的Crypto。

俄羅斯一直在探索各種方法來規避美國主導的金融體系，包括與金磚國家共同體合作的基于Blockchain的舉措，以及可能與伊朗合作推出黃金支持的穩定幣。俄羅斯中央銀行金融信息系統(SPFS)——俄羅斯替代SWIFT金融信息系統的系統——是該戰略的另一個關鍵組成部分，盡管其使用仍然有限。可能處理國際交易的交易所

根據彭博社的報道，當局正在探索使Crypto交易所合法化的方法。財政部長安東·西盧安諾夫表示：“我們還沒有找到解決方案。”然而，據俄羅斯新聞媒體《生意人報》報道，俄羅斯正在推進在圣彼得堡和莫斯科推出兩家新的Crypto交易所的計劃。據報道，圣彼得堡的交易所將由圣彼得堡貨幣交易所(SPCE)的基礎設施支持，盡管據國家通訊社Interfax報道，SPCE否認參與其中。盡管監管方面存在矛盾，但俄羅斯已經擁有一個蓬勃發展的Crypto生態系統。

俄羅斯一些最大的非KYC交易所，如Tetchange、100btc、Bitzlato、Suex和Garantex，都位于聯邦大廈內或附近，這是一座兩層摩天大樓綜合體，位于莫斯科國際商務中心（也稱為莫斯科城）內。雖然其中一些服務（如SuexOTC）在被美國財政部指定后活動有所減少，但其他服務（如Garantex）仍保持了穩定的運營水平。

Garantex是俄羅斯Crypto市場的核心參與者，盡管美國和英國分別被外國資產控制辦公室(OFAC)和金融制裁實施辦公室(OFSI)指定，但它仍可能繼續發揮重要作用。這家CEX(CEX)處理了俄羅斯和伊朗指定參與者的大量交易，證明了其在逃避制裁方面的效用。根據新立法，鑒于Garantex在主要Blockchain上的深厚流動性，俄羅斯政府可以正式或非正式地利用Garantex等服務。盡管Garantex自2018年以來處理了近1000億美元的交易，但這種大規模活動并不一定等同于國家支持的大規模逃避制裁，應謹慎評估。值得注意的是，并非所有Garantex用戶都是俄羅斯國民或居住在俄羅斯，他們也不代表俄羅斯政府行事。此外，大量逃避制裁活動發生在官方政府渠道之外，并通過傳統的鏈下方法進行，例如私人投資工具和離岸空殼公司。

另一個可以利用Crypto逃避制裁的交易所是Exved，它與InDeFiBank密切合作，后者由Garantex創始人SergeyMendeleev和前克格勃官員兼媒體大亨AlexanderLebedev共同創立。Exved甚至在新立法頒布之前就一直在促進進出口。

用戶無需進行任何KYC即可從受制裁的俄羅斯銀行（如Sberbank）的賬戶中轉賬，并兌換Crypto。這意味著用戶可以有效地避免對受制裁的俄羅斯銀行實施法定貨幣禁令。

俄羅斯對Crypto的態度轉變是對西方制裁的精心回應，著眼于一個不太依賴美元的替代金融體系。這一舉措的成功將取決于俄羅斯如何有效地克服監管障礙、管理受制裁實體以及建立必要的基礎設施和外國伙伴關系來支持這些交易。加密Mining法案的影響

除了在戰時支撐經濟之外，俄羅斯還試圖超越美國成為CryptoMining領域的全球領導者。

最近通過的加密Mining法案引入了CryptoMining的結構化框架，創建了一個允許俄羅斯法人和企業家從事Mining活動的登記冊。該框架旨在規范大量Mining業務，而能源消耗限制下的小型Mining企業將不予考慮。Mining法案早期草案中的語言被刪除，這表明當局可能試圖避免采取會對俄羅斯強大的Crypto生態系統產生不利影響的行動。特別是，與克里姆林宮結盟的俄羅斯新聞媒體RBC報道稱，該法案最終版本中刪除了禁止組織Crypto交易的擬議禁令，避免了俄羅斯中心交易所可能關閉，并為礦工提供了將其活動貨幣化的合法途徑。

根據新法律，礦工必須向當地金融監控機構Rosfinmonitoring報告其活動，并向安全部門提供錢包地址，從而有效地使其在國家監督下的運營合法化。這一監管舉措也引發了有關俄羅斯境外CryptoMining分類的重要問題，尤其是考慮到美國和歐洲對俄羅斯能源部門實施的廣泛部門制裁。盡管針對俄羅斯能源資源的國際制裁仍在繼續，但俄羅斯對CryptoMining的授權和監督表明了其與國家利益的戰略一致性。下一步：對當局、VASP和TradFi的影響

雖然這些立法變化可能會增強俄羅斯通過Crypto參與國際貿易的能力，但也可能會提高美國和歐盟當局的警惕性——尤其是關于交易對手風險以及與俄羅斯一些更重要的貿易伙伴（如cn和伊朗）的聯系。隨著這些法案增加了全球貿易的連通性，西方當局可能會繼續專注于監控和減輕與受制裁實體的鏈上和鏈下金融活動相關的風險。

更廣泛地說，從委內瑞拉到俄羅斯再到伊朗，許多受到嚴厲制裁的國家歷來都試圖使用包括Crypto在內的替代支付機制來繞過制裁——這種方法充滿挑戰。Blockchain技術的透明度使調查人員能夠實時監控和破壞資金流動。與CEX、Mining服務和其他鏈上實體相關的錢包地址可以被識別、歸因并可能受到制裁。此外，Crypto市場的流動性限制意味著，試圖將大量資產轉移到鏈上可能會引起Blockchain觀察者的注意，甚至會破壞整個市場的穩定。

對于虛擬資產服務提供商(VASP)和傳統金融機構而言，這些發展凸顯了加強對俄羅斯采礦實體交易對手盡職調查的重要性�？傮w而言，這些變化使得CEX與俄羅斯實體打交道變得更加困難，這與俄羅斯自全面入侵烏克蘭以來去風險化和去銀行化的大趨勢相一致。

Chainalysis的鏈上數據、監控和調查工具套件使調查人員和合規專業人員能夠主動監控這些網絡并采取破壞性行動，使指定實體越來越難以濫用Crypto來逃避制裁。俄羅斯對數字資產立場轉變的時間表

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