“Meme 屆 DWF” 被訴欺詐：除 Neiro、Bonk 外 Gotbit 還為哪些項目做市？

2024年10月14日 15:48

作者：flowie，ChainCatcher

10月9日，美國聯邦檢察官已對四家Crypto“做市商”及其員工提起市場操縱和欺詐指控，SEC和FBI也參與了調查。被稱為“meme屆DWF”、Bonk、Neiro背后的做市商Gotbit赫然在列。

目前，Gotbit的首席執行官AlekseiAndriunin已在葡萄牙被捕，Gotbit在俄羅斯的兩名雇員也被起訴。

早在一年前，鏈上偵探ZachXBT曾揭露過Gotbit的做市手法，并讓用戶警惕任何與Gotbit合作的項目。此后，Gotbit也因參與做市的多個Tokens疑似rug備受爭議。

但Gotbit的做市服務仍吸引了大批項目方和meme團隊。據Gotbit官方X平臺來看，Gotbit今年為Neiro、HamsterKombat等50個左右的項目方提供做市服務，大部分都是meme。偽造交易起家，為meme做市成名

從官方介紹來看，Gotbit是一家專門幫助Tokens實現市值增長的對沖基金，主要有做市和風險投資兩大業務板塊。Gotbit管理了13億美元資產，有400多家合作的機構客戶。

據RootData數據顯示，Gotbit還對Decentralization的跨鏈IDO平臺PoolzFinance（POOLX）、Layer15ireChain（5IRE）、Solana上Meme項目analoS進行了投資。

值得一提的是，7月19日，Gotbit官方X平臺也曾發推特，宣布為FBI此次“釣魚執法”創建的項目NextGemAI提供做市服務。

持續為meme做市，也讓Gotbit臭名昭著并面臨著美國檢方的欺詐指控。做市虛假meme收割玩家，Gotbit終于被 FBI 盯上了

一位FBI特工提供的調查文件中提到Gotbit參與的其中兩起案例，均通過夸大加密公司交易量、操縱加密交易價格誘導購買以抬高加密價格，并高位出售來獲利。

Gotbit多次幫助Crypto公司RoboInu將日交易量提高了一百多萬美元。Web3技術公司Saitama也通過Gotbit的“做市”服務獲得了數千萬美元的收益。

2023年9月，鏈上偵探 ZachXBT 也曾在X平臺上分享過一份文件揭露了Gotbit的做市策略。

Gotbit在價格發現階段的最初幾分鐘會把Tokens價格推高至10倍以創造FOMO，吸引盡可能多的購買力，并在隨后的峰值中出售全部Tokens。

在最初的12個交易小時內，Gotbit目標是利用現有的套利機會，將專注賺取快速且可觀的利潤上；

啟動日，Gotbit的目標交易量是5000萬美元以上，大部分交易通過生成系統免費在CEX上生成。

Gotbit致力于將Tokens開盤后第一個峰值達到20倍，交并在交易的第一個月內達到25倍。

ZachXBT曾表示Gotbit提供的做市服務存在問題，提醒用戶警惕與Gotbit合作的項目。

但Gotbit仍然保持活躍，和多個meme項目方合作收割了大量用戶的大規模資金。

2023年底，ANALOS與Gotbit合作2周內，市值在達到1.5億美元頂峰后開始暴跌至1900萬美元，隨后Tokens消失，無法購買。購買ANALOS的前10名持有者利潤合計超過700萬美元。

今年5月，以啤酒為主題的MEMETokensBEER預售達到30000枚SOL，價值近500萬美元。上線后BEERTokens價格一路飆升，最高漲幅達30倍，市值最高達到5億美元。

一個月后，BEERTokens的價格較高點下跌了90%以上，市值也回落至5000萬美元左右。據LookonChain監測發現，BEER團隊的關聯地址在價格拉高后曾多次出貨，累計售出300多萬美元。

BEER過后，Gotbit復刻BEER套路。參與做市的MEME幣WATER，在預售階段就募集了超過4100萬美元，吸引了超過2.6萬個錢包地址參與這次預售。WATERTokens在Solana上線后短時拉升將近10倍，市值一度突破10億美元，但隨后在幾小時內一路下跌。

Lookonchain揭露了其開發團隊的老鼠倉行為，團隊將8.44億枚WATERTokens轉移至11個未參與預售的錢包中，后拋售Tokens。一名鏈上狙擊手在這次開盤當中損失超71萬美元。

此外，Gotbit參與做市的HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA等也疑似rug。meme、加密做市商成監管打擊重點？

從Gotbit的操縱行為來看，meme的火爆也讓meme成為了欺詐的重災區。

對于此次Gotbit被訴欺詐，加密KOL@WazzCrypt認為，“這對于meme來說是一種利空。Gotbit作為最大的meme做市商之一，支持了陰謀meme和詐騙幣。在沒有犯罪的情況下推廣meme幣變得困難。”

但在CryptoQuant創始人KiYoungJu看來這可能是一個積極信號，“監管將有助于消除其賭博污名。”

目前一個不可忽視的趨勢是，加密做市商可能成為了美國監管部門的打擊重點。

繼SEC、FBI、美司法部聯合指控Gotbit、ZMQuant、CLSGlobal和MyTrade這四家加密做市商后。SEC又指控了一家成立于2014年的老牌做市商Cumberland，稱其作為未注冊證券交易商運營。

加密做市商作為加密市場流動性的重要參與者，離錢太近，也是被指控操縱、欺詐市場的重點對象。此前，這輪周期崛起的新型做市商DWF也多次被華爾街日報等媒體調查爆料涉嫌洗盤、虛假宣傳、操縱市場等。

隨著美監管部門的接連下場，預計有更多的加密做市“陰謀”集團浮出水面。

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