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Bitrace:網傳王星泰國被賣加密交易記錄的確存在

演員王星在泰國的遭遇震驚了整個華語網絡社區的用戶,在新聞發酵期間,各類來自非官方的訊息也造成了巨大的輿論影響,其中就包括若干聲稱王星是通過Crypto擔保平臺被交易的言論。

聊天記錄對應的鏈上交易的確存在,并非完全偽造。聊天記錄分析

Bitrace長期調查東南亞涉幣犯罪案件,對當地加密犯罪業態較為熟悉,基于擔保交易的業務邏輯,我們對聊天記錄中出現的所有信息進行重新梳理:

而像這類活動在該擔保平臺發生過不止一次,畫布顯示至少有10個該支付工具的用戶地址也是擔保交易的參與者,金額在0.7萬到8萬USDT之間,交易內容不明。真真假假

聊天記錄截圖中出現了多處自相矛盾之處,表明這組聊天記錄所呈現的交易實際上與王星無關:

1/王星1月3日才失聯,但該地址當日并沒有出現14000USDT轉賬;

2/聊天記錄中照片的發布時間有誤,應系后期偽造貼圖。

而基于Bitrace的情報庫,我們也找到了更多有用的信息,證明該聊天記錄同時也是真實存在的:

1/根據我們早前的地址標記,TAiv3g所從屬的實體是一家擔保交易平臺,開源網絡情報顯示該平臺的確經營著「海外勞務」相關業務;

2/該擔保平臺與另一家Crypto支付平臺存在較深的資金關聯;

3/2024年11月19日03時08分,TAiv3g收取13928USDT押金,時間與金額均與截圖內容相符合。

因此,這些聊天記錄半真半假。原爆料人士基于真實的擔保交易場景與他人信息,移花接木炮制出所謂王星被販賣的聊天記錄并投放在中文互聯網上,其背后動機不明。結論

并沒有直接鏈上證據表明,演員王星是通過聊天記錄中的Crypto擔保交易平臺在2025年1月3日被賣,其中關于王星的照片與姓名均為偽造。但聊天記錄中所描述的擔保交易活動在2024年11月19日的鏈上真實存在,說明該專群的確在當日進行了一筆金額為14000USDT的交易。

話說回來,既然這組聊天記錄并不是王星在2025年1月3日被買賣的交流,那么又是哪個「人」或者「物」在2024年11月19日與這筆交易有關呢?

不寒而栗。

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附錄:什么是Blockchain交易擔保平臺

所謂擔保平臺,本質是一種交易中介,旨在幫助交易雙方建立信任,防止交易欺詐事件發生。我們常用的閑魚、支付寶等平臺其實都是這類型的工具。

在黑灰產交易領域,從事*非*法活動的雙方同樣需要擔保服務以建立信任,而這類為黑灰產交易提供擔保服務的機構,目前普遍采用的都是美元穩定幣USDT,因此我們能夠在網傳截圖中看到一個Blockchain地址。

該地址是擔保平臺向買家收取交易押金的Blockchain地址,買家轉賬的行為叫做“上押”,交易完成后從上押地址獲取同樣金額轉賬的行為叫做“下押”。

通過這種方式,擔保平臺為各種風險交易活動提供了保障。而在東南亞經營著大大小小各類擔保平臺,其業務魚龍混雜,它們不僅為涉詐、涉賭資金清洗等*非*法活動提供幫助,甚至還為人口買賣、毒品交易等犯罪活動提供服務。

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