土耳其加密監管新政解讀：交易所與托管機構面臨更嚴格規則

2025年3月20日 18:10

土耳其近期通過一系列新規，進一步強化了對Crypto市場的監管。3月13日，土耳其資本市場委員會（CMB）發布了兩份關于加密資產服務提供商（CASPs）的監管文件，涵蓋交易所、托管機構和錢包服務提供商的許可、資本要求、操作監督及合規等方面。這一新框架賦予CMB對加密平臺的全面監管權，確保其符合土耳其國內與國際標準。以下是新規的核心內容及其政策解讀。

4.網絡安全標準

Crypto托管人還需遵守國際網絡安全標準，要求使用冷存儲解決方案保護資產免受網絡威脅。平臺必須實施資產轉移的多重簽名認證，從而大幅降低未經授權提款或黑客攻擊的風險。

5.反*洗*錢要求

CASPs應建立健全的反*洗*錢系統，實施24/7實時交易監控系統（KYT）能滿足金融行動特別工作組（FATF）對于黑灰名單地區實體探測的建議要求。BeosinKYT具備24/7實時監控能力，能夠高效識別高風險交易行為，并有專門標簽部門采集標記來自FATF黑名單（3個地區）和灰名單（25個地區）的實體，標簽數量超過170萬，助力平臺符合FATF的反*洗*錢建議標準。

此外，土耳其的CASPs還需遵守嚴格的報告要求，及時向CMB提供運營信息。新框架進一步強化了加密資產的反*洗*錢標準，要求CASPs記錄包括取消和未執行交易在內的詳細交易信息。BeosinKYT的全面數據記錄和分析功能，能夠幫助平臺輕松滿足這些要求，同時提升整體風控能力。

6.加密資產上市與安全審計

新規對加密資產的上市流程提出了嚴格的要求。根據《III-35/B.1規定》，加密資產的上市流程必須經過嚴格的安全審計，確保智能合約和上市資產的安全性，以防止交易高波動性或未經驗證的資產。這一措施旨在保護投資者免受潛在風險的影響。

總結

土耳其的新加密監管框架通過嚴格的資本要求、實時交易監控、安全審計和反*洗*錢措施，旨在提升加密市場的透明度和安全性。BeosinKYT和安全審計服務的引入，為土耳其的CASPs提供了強有力的技術支持，幫助其高效滿足《III-35/B.1》和《III-35/B.2》的監管要求。特別是通過24/7實時監控和對FATF黑名單及灰名單實體的自動標記，顯著提升了平臺的風控能力和合規水平。

隨著全球加密監管的逐步完善，土耳其的舉措或將為其他國家提供重要參考。

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